Ferretti, nel nuovo cda 8 nomi dalla lista Weichai e 1 dalla lista KKCG
pubblicato:L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Ferretti, società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito daBorsa Italiana, si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza diHao Qinggui, con le modalità di cui all'articolo 106, comma 2, del D.L. n. 18/2020 convertitonella L. n. 27/2020, i cui effetti sono stati da ultimo prorogati dal D.L. n. 200/2025 convertitocon modificazioni dalla L. n. 26/2026 (l'"Assemblea").
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Tan Ning, ha dichiarato: "E' per me un grande onoreessere eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione e desidero esprimere la mia sincera gratitudine agliAzionisti per la fiducia e il sostegno accordati.
Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale uscenti,nonché all'Amministratore Delegato uscente, Avvocato Alberto Galassi, per il lavoro svolto negli ultimidodici anni del suo mandato.
Il nuovo consiglio d'amministrazione rappresenta continuità, stabilità e crescita e fa leva su una visioneindustriale di lungo periodo volta a valorizzare il Gruppo e i suoi marchi, così come il presidio produttivo inItalia e la rete commerciale a livello globale, in linea con il percorso intrapreso dal 2012".
Bilancio d'esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2025
L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio individuale di Ferretti per l'esercizio chiusoal 31 dicembre 2025, che ha registrato un utile pari a Euro 44.635.297,39.
L'Assemblea ha, altresì, preso atto del bilancio consolidato del gruppo Ferretti, comprensivodella rendicontazione consolidata di sostenibilità, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di un dividendo
L'Assemblea ha inoltre deliberato di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 44.635.297,39 comesegue:
- a riserva legale per Euro 2.231.764,87, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile;
- alla distribuzione, in favore degli azionisti, di Euro 0,11 per ciascuna delle 338.482.654azioni ordinarie Ferretti che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, atitolo di dividendo, per un importo complessivo massimo pari a Euro 37.233.091,94;
- a utili portati a nuovo, la parte residua dell'utile stesso, per un importo complessivominimo di Euro 5.170.440,58.
Il dividendo sarà messo in pagamento il 17 giugno 2026, con data di stacco cedola il 15 giugno2026 e data di legittimazione al pagamento il 16 giugno 2026.
Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 1° (primo) punto all'ordine delgiorno dell'Assemblea, disponibile sul sito internet della Società, www.ferrettigroup.com,sezione "Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti" e sul meccanismo distoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.
Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2026 e sui compensi corrispostinell'esercizio 2025 ex articolo 123-ter del TUF
L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha (i) approvato con voto vincolante – ai sensi e per glieffetti dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF – la prima sezione della relazione sullapolitica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter delTUF (i.e. la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2026); e (ii) espresso voto consultivofavorevole – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF – sulla secondasezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensidell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025).
Per maggiori informazioni si rinvia (i) alla relazione illustrativa sul 2° (secondo) punto all'ordinedel giorno dell'Assemblea e (ii) alla relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensicorrisposti, entrambe consultabili sul sito internet della Società, www.ferrettigroup.com, sezione"Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti" e sul meccanismo di stoccaggioautorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.
Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero deicomponenti e della durata in carica, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazionee determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione
L'Assemblea ha determinato in 9 (nove) il numero degli Amministratori e ha nominato il nuovoConsiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e, pertanto,sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31dicembre 2028, nelle persone di:
| Nome e Cognome | Lista di appartenenza |
| 1. Tan Ning (Presidente del Consiglio di Amministrazione) | Lista n. 1 presentata dall'azionista Ferretti International Holding S.p.A, titolare del 39,517% circa del capitale sociale ordinario e votante, la quale ha ottenuto circa il 52,312% dei voti in Assemblea (la "Lista di Maggioranza"). |
| 2. Patrick Sun (*) | Lista di Maggioranza |
| 3. Stassi Anastassov | Lista di Maggioranza |
| 4. Zhang Xiaomei | Lista di Maggioranza |
| 5. Federica Marchionni (*) | Lista di Maggioranza |
| 6. Jin Zhao | Lista di Maggioranza |
| 7. Zhu Yi (*) | Lista di Maggioranza |
| 8. Donatella Sciuto (*) | Lista di Maggioranza |
| 9. Katarína Kohlmayer | Lista n. 2 presentata dall'azionista Azùr a.s., titolare del 23,234% circa del capitale sociale ordinario e votante, la quale ha ottenuto circa il 47,443% dei voti in Assemblea. |
| (*) Candidati amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance. | |
L'Assemblea ha, inoltre, determinato il compenso totale da attribuire a ciascun membro delConsiglio di Amministrazione in un importo annuo netto complessivo pari a Euro 40.000,00,fermo restando che tale compenso non include la remunerazione degli amministratori investitidi particolari cariche.
Per quanto a conoscenza della Società si segnala che, alla data odierna, Katarína Kohlmayer ètitolare direttamente di n. 43.426 azioni, per una partecipazione pari a circa lo 0,01% del capitalesociale di Ferretti.Il curriculum vitae di ogni Amministratore, nonché le informazioni relative alle liste diprovenienza sono consultabili sul sito internet della Società, www.ferrettigroup.com, sezione"Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti".
Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2026-2028 edeterminazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale
L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale per gliesercizi 2026-2028, nelle persone di:
| Nome e Cognome | Lista di appartenenza |
| Sindaci effettivi | |
| 1. Luigi Capitani | Lista n. 1 presentata dall'azionista Ferretti International Holding S.p.A, titolare del 39,517% circa del capitale sociale ordinario e votante, la quale ha ottenuto circa il 52,311% dei voti in Assemblea (la "Lista di Maggioranza"). |
| 2. Luca Nicodemi | Lista di Maggioranza |
| 3. Claudia Costanza (Presidente del Collegio Sindacale) | Lista n. 2 presentata dall'azionista Azùr a.s., titolare del 23,234% circa del capitale sociale ordinario e votante, la quale ha ottenuto circa il 47,442% dei voti in Assemblea. |
| Sindaci Supplenti | |
| 1. Federica Marone | Lista di Maggioranza |
| 2. Luigi Fontana | Lista di Minoranza |
L'Assemblea ha, inoltre, determinato il compenso del Presidente del Collegio Sindacale in Euro40.000,00 per anno e il compenso di ciascun sindaco effettivo in Euro 30.000,00 per anno.
Per quanto a conoscenza della Società si segnala che, alla data odierna, nessun membro delCollegio Sindacale detiene azioni Ferretti.
Il curriculum vitae di ogni Sindaco, nonché le informazioni relative alle liste di provenienza sonoconsultabili sul sito internet della Società, www.ferrettigroup.com, sezione "Investor Relations– Governance – Assemblea degli Azionisti".
Deposito documentazione
Il rendiconto sintetico delle votazioni è a disposizione del pubblico presso la sede legale e sulsito internet della Società, www.ferrettigroup.com, sezione "Investor Relations – Governance –Assemblea degli Azionisti" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage",all'indirizzo www.emarketstorage.com.
Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi dilegge, presso la sede legale e sul sito internet della Società, www.ferrettigroup.com, sezione"Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti" e sul meccanismo di stoccaggioautorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.
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In data odierna è stato convocato il Consiglio di Amministrazione in via d'urgenza per domani,15 maggio 2026, al fine di deliberare, inter alia, sulla composizione del Consiglio diAmministrazione e dei relativi Comitati sulla base delle seguenti proposte:
- Tan Ning (Amministratore Esecutivo)
- Stassi Anastassov (Amministratore Delegato)
- Patrick Sun (Amministratore non esecutivo e indipendente)
- Zhu Yi (Amministratore non esecutivo e indipendente)
- Federica Marchionni (Amministratore non esecutivo e indipendente)
- Donatella Sciuto (Amministratore non esecutivo e indipendente)
- Zhang Xiaomei (Amministratore non esecutivo)
- Jin Zhao (Amministratore non esecutivo)
- Katarína Kohlmayer (Amministratore non esecutivo)
Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate: Patrick Sun (Presidente), Zhu Yi, Donatella Sciuto
Comitato Nomine:Tan Ning (Presidente), Stassi Anastassov, Parick Sun, Zhu Yi, Federica Marchionni
Comitato per la Remunerazione:Zhu Yi (Presidente), Patrick Sun, Federica Marchionni, Donatella Sciuto, Zhang Xiaomei
Comitato Strategico:Tan Ning (Presidente), Stassi Anastassov, Patrick Sun, Federica Marchionni, DonatellaSciuto, Jin Zhao, Katarína Kohlmayer
Comitato Sostenibilità:Federica Marchionni (Presidente), Stassi Anastassov, Zhu Yi, Zhang Xiaomei, KatarínaKohlmayer
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marco Zammarchi, ai sensidell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF, dichiara che l'informativa contabile contenuta nelpresente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritturecontabili.
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