Maxi multa a BofA per violazioni delle norme antiriciclaggio
pubblicato:Martedì lo U.S. Department of the Treasury (il ministero del Tesoro di Washington) ha annunciato misure coercitive contro Bank of America (BofA) per violazioni delle norme antiriciclaggio che comportano sanzioni per complessivi 1,21 miliardi di dollari. Il solo U.S. Office of the Comptroller of the Currency (Occ) ha comminato al colosso bancario una maxi multa da 750 milioni, la terza più elevata di sempre. Nell'ambito dell'accordo siglato tra le parti, BofA ha ammesso di avere violato intenzionalmente il Bank Secrecy Act non mantenendo un programma antiriciclaggio conforme, non effettuando la dovuta verifica della clientela e non presentando le segnalazioni di operazioni sospette. Si parla di transazioni per oltre 5 miliardi di dollari in totale, che coinvolgono anche la Cina e in alcuni casi riguardano la sicurezza nazionale. BofA aveva chiuso in declino dell'1,14% martedì al Nyse.
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