e-Novia, cambiamenti al vertice del consiglio di amministrazione

e-Novia, società quotata su Euronext Growth Milan – SegmentoProfessionale, a capo dell'omonimo Gruppo attivo nelle tecnologie della robotica e AI per il mercato dellamobilità e dei trasporti, comunica che in data odierna, a seguito della nomina avvenuta da partedell'Assemblea in data 18 novembre 2024, si è riunito per la prima volta il Consiglio di Amministrazione cherimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, inter alia, all'attribuzione delle deleghe e dei poteri di ordinaria estraordinaria amministrazione al Consigliere Massimiliano Benci, nominandolo quindi anche AmministratoreDelegato.

Massimiliano Benci, laureato in Economia Aziendale presso la Bocconi e con un Executive MBA conseguito alMIP, ha ricoperto il ruolo di CFO in diverse realtà aziendali in molteplici settori, tra cui: Sportfive, Ovo, DigitalMagics, Giocoplast Natale, Fornaroli Polymers, Ecuphar Italia, Mr&Mrs Italy, ICIM Group.
Ha inoltre ricoperto ilruolo di Direttore Controllo di Gestione presso Eagle Pictures.

Nell'ambito della predetta seduta il Presidente Vincenzo Costanzo Russi, non ritenendo in linea con i termini econdizioni pattuiti dallo stesso e la Società la proposta del Consiglio di amministrazione di accogliere ilsuggerimento ricevuto dai legali della Società incaricati della gestione della Composizione Negoziata dellaCrisi di autosospensione, da parte di ciascun consigliere, del pagamento dei propri compensi (ex art. 2389,commi 1 e 3 c.c.) fino al buon esito del Piano di risanamento della Composizione Negoziata della Crisi, harassegnato le proprie dimissioni irrevocabili con effetto immediato.

Tutti gli altri membri del Consiglio hanno accolto il suggerimento e rinunciato all'attribuzione dei propri singolicompensi, e, per quanto concerne il Consigliere indipendente, è stata confermata la sola autosospensione delcompenso fino al buon esito del Piano di risanamento e rilancio e della Composizione Negoziata della Crisi.

Si precisa che Vincenzo Costanzo Russi, alla data odierna, detiene, direttamente e/o indirettamente, n.2.293.425 azioni di e-Novia S.p.A., pari al 6,48% del capitale sociale.
La Società desidera ringraziare il Presidente Vincenzo Russi per il suo impegno e la dedizione dimostratadurante il suo mandato. Gli auguriamo il meglio per il futuro e per i suoi prossimi progetti professionali.Il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad assumere, in applicazione delle previsioni di legge e distatuto, le deliberazioni conseguenti alle intervenute dimissioni, dandone opportuna comunicazione almercato.In seguito alle dimissioni di Vincenzo Costanzo Russi dalla carica di Presidente del Consiglio diAmministrazione, quest'ultimo ha nominato Giuseppe Natale, come nuovo Presidente del Consiglio diAmministrazione.

Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha confermato la costituzione al proprio interno diun Comitato per la remunerazione e, ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate approvatadalla Società, di un Comitato per le operazioni con parti correlate; il Consiglio ha altresì approvato l'istituzionedi un nuovo comitato, il Comitato per il Rilancio, con compiti propositivi e consultivi sulle strategie industriali,le scelte ad esse funzionali che attengono l'organizzazione aziendale, l'indicazione e la scelta degli advisorindustriali per i servizi e l'attività di consulenza funzionali al rilancio industriale e alla riorganizzazioneaziendale del Gruppo

Di seguito la nuova composizione dei comitati endoconsiliari:

* Per il Comitato per le Operazione con Parti Correlate (in applicazione dei presidi equivalenti):Francesco Tascione

* Per Comitato per la Remunerazione: Francesco Tascione (Presidente) e Giuseppe Grasso

* Per il Comitato per il Rilancio: Massimiliano Benci (Presidente), Paolo Streparava, Ervino Riccobon eGiuseppe Natale

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni adisposizione della Società, ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, così come richiamati dalloStatuto sociale, in capo a tutti i consiglieri elettiIl neo nominato Consiglio di Amministrazione di e-Novia ha altresì provveduto a definire i criteri quantitativi equalitativi ai fini della valutazione dell'indipendenza dei propri amministratori, nel rispetto dell'art. 6-bis delRegolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("Procedura") e, sulla base delle dichiarazioni rese dagliinteressati e delle informazioni a disposizione della Società, nonché sulla base dei predetti criteri, ha accertatola sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs 58/1998 e dal Codicedi Corporate Governance in capo al Consigliere Francesco Tascione.