OPA Compagnia dei Caraibi, il cda ritiene congruo il corrispettivo da € 0,40

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Il Consiglio di Amministrazione di Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit azienda leader nell’importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e over premium provenienti da tutto il mondo, nonché birre craft italiane, le cui azioni sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si è riunito in data odierna e ha approvato all’unanimità il comunicato (il “Comunicato dell’Emittente”) redatto, in via volontaria, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) e dell’art. 39 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”) promossa da Tandem S.r.l. (l’“Offerente”) ai sensi degli artt. 102 e ss. del TUF, avente ad oggetto massime n. 3.762.189 azioni ordinarie di Compagnia dei Caraibi, rappresentative circa il 25,99% del capitale sociale dell’Emittente, dedotte (a) le n. 10.500.861 azioni oggetto della partecipazione di titolarità di Gem S.r.l. (rappresentative di circa il 72,53% del capitale sociale della Società); (b) le n. 83.508 Azioni oggetto della partecipazione di titolarità di Trolley S.r.l. (rappresentative di circa lo 0,58% del capitale sociale dell’Emittente); e (c) le n. 131.702 azioni proprie (rappresentative di circa lo 0,91% del capitale sociale dell’Emittente).

Il Comunicato dell’Emittente contiene la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione sull’Offerta e sulla congruità dal punto di vista finanziario del relativo corrispettivo in denaro, pari a Euro 0,40 (il “Corrispettivo”). Ai fini delle proprie valutazioni circa la congruità del prezzo, il Consiglio di Amministrazione: (i) ha preso atto dell’Offerta e dei termini e condizioni della stessa descritti nel documento di offerta (il “Documento di Offerta”); (ii) ha tenuto conto della fairness opinion rilasciata in data 29 luglio 2026 da New Deal Advisors in qualità di advisor finanziario indipendente nominato su indicazione dell’amministratore indipendente, nonché del parere reso in data 29 luglio 2026 dall’amministratore indipendente, non correlato all’Offerente, ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti, i quali hanno ritenuto il Corrispettivo congruo da un punto di vista finanziario.

All’esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, ha ritenuto congruo da un punto di vista finanziario il Corrispettivo. Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente che sarà allegato al Documento di Offerta, unitamente al parere dell’amministratore indipendente (a cui è allegata la fairness opinion di New Deal Advisors). Il Documento di Offerta sarà messo a disposizione del mercato da parte dell’Offerente nei termini e con le modalità previsti dalla legge, tra l’altro, sul sito internet della Società, www.compagniadeicaraibi.com Sezione “Investor Relations / OPA Tandem S.r.l.”.

PRESA VISIONE DI TALUNI DATI GESTIONALI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2026

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha preso visione di taluni dati gestionali consolidati al 30 giugno 2026, non assoggettati a revisione contabile.

I ricavi consolidati al 30 giugno 2026 sono compresi in un range tra Euro 12,7 milioni ed Euro 13,7 milioni in decrescita in un range tra 39,8% e 35,0% rispetto al 30 giugno 2025 (Euro 21,0 milioni).
Tale andamento riflette in particolare gli effetti già comunicati della ridefinizione del portafoglio marchi.