CrowdFundMe, le delibere dell'assemblea ordinaria e straordinaria

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CrowdFundMe (“CFM”), prima piattaforma italiana di crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, comunica che l’Assemblea degli azionisti, riunitasi in data odierna, in seconda convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato tutti i punti posti all’ordine del giorno come infra indicato, e che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle della predetta Assemblea, ha deliberato, inter alia, in ordine al conferimento delle deleghe ad amministratori.

DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

Rinuncia all’esercizio di azioni nei confronti di tutti i componenti dimissionari del Consiglio di Amministrazione di Smart4Tech s.p.a., di WeAreStarting s.r.l. e del Collegio Sindacale di Smart4Tech s.p.a.

Si ricorda che, nel contesto dell’operazione di fusione (la “Fusione”) mediante incorporazione di Smart4Tech s.p.a. (“S4T”) e WeAreStarting s.r.l. (“WAS”) in CFM, i componenti degli organi sociali di S4T e WAS hanno rassegnato le loro dimissioni, con efficacia dalla data di efficacia della Fusione.

Pertanto, in linea con quanto previsto nell’accordo di fusione sottoscritto tra, inter alia, S4T, WAS e CFM, l’Assemblea, in sede ordinaria, ha deliberato di (i) ratificare l’operato degli amministratori dimissionari di S4T e di WAS, nonché dei sindaci dimissionari di S4T, e (ii) rinunciare a qualunque pretesa e all’esercizio di qualsivoglia azione nei confronti degli amministratori dimissionari di S4T e di WAS, nonché dei sindaci dimissionari di S4T.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

A fronte delle dimissioni rese dai precedenti consiglieri nel contesto della Fusione con efficacia a decorrere dalla data di nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Società, l’Assemblea, in sede ordinaria, ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione per 3 esercizi, e quindi sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, e ha stabilito in 7 il numero dei componenti. Risultano eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

• Laura Pedrinazzi, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

• Francesco Arlati;

• Andrea Nespoli;

• Stefano Giacomelli;

• Tommaso Baldissera Pacchetti;

• Gianluca Grugni;

• Carlo Allevi.

Tutti gli amministratori sono stati tratti dall’unica lista presentata da parte dell’azionista Smart Capital s.p.a., titolare, alla data di presentazione della lista, di n. 1.770.100 azioni ordinarie CFM, pari al 30,974% circa del capitale sociale della Società (“Smart Capital”).

Il consigliere Gianluca Grugni ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, secondo quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto. I curricula dei consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società (sezione “Investor Relations/Organi societari”).

I consiglieri in possesso di azioni della Società alla data della nomina, sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni in possesso della Società, risultano i seguenti:

L’Assemblea ha altresì deliberato di determinare, pro-rata temporis in relazione alla durata della permanenza nella carica, un compenso annuo lordo massimo complessivo per l’intero Consiglio di Amministrazione pari a Euro 235.000,00 per l’esercizio 2026, Euro 260.000,00 per l’esercizio 2027 ed Euro 280.000,00 per l’esercizio 2028, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, demandando al Consiglio di Amministrazione la ripartizione di tale importo tra i propri componenti, anche in funzione delle cariche, delle deleghe e delle attribuzioni rispettivamente conferite, fatto salvo il disposto dell’art. 2389, comma 3, cod. civ.

Nomina del Collegio Sindacale

A fronte delle dimissioni rese dai precedenti sindaci nel contesto della Fusione con efficacia a decorrere dalla data di nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società, l’Assemblea, in sede ordinaria, ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028.

Risultano eletti quali componenti del Collegio Sindacale:

• Thomas Saccone, quale Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;

• Nicola Didonna, quale Sindaco Effettivo;

• Daniele Tomaselli, quale Sindaco Effettivo;

• Fabrizio Sormani, quale Sindaco Supplente;

• Maurizio Bitetto, quale Sindaco Supplente.

Tutti i sindaci sono stati tratti dall’unica lista presentata da parte dell’azionista Smart Capital. I curricula dei sindaci effettivi sono disponibili sul sito internet della Società (sezione “Investor Relations/Organi societari”). Sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni in possesso della Società, non risultano sindaci in possesso di azioni della Società alla data della nomina. L’Assemblea ha altresì deliberato di attribuire, pro rata temporis in relazione alla durata della permanenza nella carica di sindaco effettivo, un compenso annuo pari ad Euro 5.000,00 a ciascun membro effettivo, incluso il Presidente, oltre al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni debitamente documentate e ad oneri ai sensi di legge.

Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti e conferimento del nuovo incarico

In ragione del mutamento della compagine azionaria della Società conseguente alla Fusione, con l’ingresso di Smart Capital quale azionista di maggioranza relativa, l’Assemblea, tenuto conto della proposta del Collegio Sindacale, in sede ordinaria, ha deliberato di (i) risolvere consensualmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art. 7 del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, n. 261, per la sua parte residua, l’incarico di revisione legale dei conti della Società conferito a BDO Audit Services S.r.l. dall’Assemblea del 29 aprile 2024 per il triennio 2024-2026, e (ii) conferire a KPMG s.p.a. l’incarico di revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati della Società per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Adozione di un nuovo statuto sociale

L’Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato l’adozione di un nuovo statuto sociale in linea con il modello di statuto di Smart Capital (società le cui azioni sono a sua volta ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan), nuovo socio di maggioranza relativa ad esito della Fusione, con esclusione di, rispettivamente, eliminazione, modifica o introduzione di previsioni che comporterebbero il sorgere del diritto di recesso. Con l’occasione, si è proceduto a (i) variare la denominazione sociale della Società da “Crowdfundme s.p.a.” a “Entera s.p.a.”; (ii) variare la sede della Società da Milano a Monza; (iii) estendere la durata della Società dal 31 dicembre 2050 al 31 dicembre 2070. *** Il verbale assembleare e lo statuto aggiornato saranno pubblicati nei termini e con le modalità di legge e di regolamento. *** DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna a valle dell’Assemblea, ha conferito deleghe gestionali ai seguenti amministratori: (i) Laura Pedrinazzi (Presidente), (ii) Tommaso Baldissera Pacchetti, (iii) Francesco Arlati, e (iv) Andrea Nespoli. Inoltre, in conformità all’articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il Consiglio ha confermato i criteri quantitativi e qualitativi in base ai quali valutare la significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’indipendenza degli amministratori indipendenti adottati in data 9 aprile 2024 e, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni fornite dall’amministratore interessato, ha altresì accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dallo statuto sociale in capo al consigliere Gianluca Grugni, nonché l’assenza in capo al medesimo di circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza in base ai predetti criteri di valutazione dell’indipendenza.