Innovatec - ESI: Assemblee approvano fusione

Innovatec S.p.A. (BIT: INC, ISIN: IT0005412298, “Innovatec”) e ESI S.p.A. (BIT: ESIGM, ISIN: IT0005421885 “ESI” e, congiuntamente a Innovatec, le “Società”), entrambe quotate sul mercato Euronext Growth Milan (“EGM”), rendono noto che le rispettive Assemblee degli Azionisti, riunitesi in data odierna in seduta straordinaria mediante intervento esclusivamente dei rispettivi rappresentanti designati, hanno approvato la fusione per incorporazione (l’“Operazione”o la “Fusione”) di ESI in Innovatec nei termini e alle condizioni previste nel relativo progetto di fusione (il “Progetto di Fusione”), messo a disposizione presso la sede sociale di ciascuna Società in data 30 giugno 2026. L’Assemblea di Innovatec ha altresì approvato l’aumento del capitale sociale della Società, a servizio della Fusione, mediante emissione di complessive massime n. 36.610.920 nuove azioni ordinarie (“Nuove Azioni”), da assegnare in concambio ai soci di ESI, con effetto dalla Data di Efficacia (come di seguito definita). Le Nuove Azioni saranno emesse senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e con diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione, a servizio del concambio, nel rapporto di 36 azioni Innovatec ogni n. 5 azioni ESI detenute (“Rapporto di Cambio”), con incremento dell’importo del capitale sociale di Innovatec di nominali Euro 0,1092 per ogni nuova azione emessa con arrotondamento del capitale sociale al secondo decimale, per eccesso o per difetto, in esito alla emissione delle azioni a servizio del rapporto di cambio come stabilito nell’art. 3 del Progetto di Fusione. Ai sensi dell’art. 2502-bis codice civile, le Società procederanno, nei termini di legge, al deposito dei rispettivi verbali relativi alla Fusione presso i competenti Registri delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Roma. Gli effetti giuridici della Fusione decorreranno a far data dalla data indicata nell’atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell’ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese prescritte dall’art. 2504-bis del codice civile (“Data di Efficacia”), e che parimenti, ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter, comma 1, n. 6, del codice civile le operazioni effettuate dalla ESI saranno imputate nel bilancio della Innovatec a partire dal 1° gennaio dell’esercizio in corso alla Data di Efficacia. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali. Si ricorda inoltre che l’esecuzione della Fusione è subordinata al verificarsi dei presupposti di legge e all’avveramento (o alla rinuncia) delle condizioni previste nell’art. 9 del Progetto di Fusione; Non sono previsti conguagli in denaro e/o emissione di azioni frazionarie. Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti di ESI un servizio per consentire di arrotondare all’unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del Rapporto di Cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell’operazione.