Iveco Group annuncia i risultati dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

Iveco Group N.V. comunica che gli Azionisti hanno approvato tutte le proposte deliberative presentate dal Consiglio di Amministrazione all’Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi oggi ad Amsterdam, Paesi Bassi.

L’Assemblea si è tenuta per discutere la, e adottare le deliberazioni relative alla, offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) promossa da TML CV Holdings Pte. Ltd. tramite TML CV Holdings B.V. (l’“Offerente”) su tutte le Common Shares della Società, secondo i termini e nel rispetto delle condizioni previsti nel Documento di Offerta pubblicato il 4 settembre 2026 come integrato a seguito dell’incremento del corrispettivo dell’Offerta come da comunicato stampa dell’Offerente diffuso il 9 ottobre 2026.

In occasione dell’Assemblea, fermi le condizioni e i termini descritti nell’Agenda and Explanatory Notes pubblicati in preparazione dell’Assemblea (le “Note Esplicative”, a cui si invita a fare riferimento per il significato dei termini in maiuscolo non definiti nel presente comunicato stampa), gli Azionisti hanno approvato:

– la modifica dello Statuto, che avrà efficacia contestualmente al Settlement;

– la trasformazione della Società da società per azioni (naamloze vennootschap) in società a responsabilità limitata (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), con conseguente modifica dello Statuto, con efficacia successivamente al Delisting come determinato dall’Offerente;

– il Post-Offer Demerger, da attuare a discrezione dell’Offerente, subordinatamente alla condizione – tra l’altro – che l’Offerente venga a detenere almeno l’80% delle Common Shares;

– la Post-Offer Share Sale, a cui dare esecuzione qualora venga attuato il Post-Offer Demerger;

– la liquidazione a tempo debito della Società e la nomina del liquidatore e del custode di libri e registri della Società, in caso di attuazione del Post-Offer Demerger and Liquidation;

– la nomina dei membri del Board, con efficacia dal Settlement, con le cariche e per la durata specificate nelle Note Esplicative, con scarico di responsabilità dei Resigning Board Members in carica immediatamente prima del Settlement;

– la modifica dei termini e condizioni delle Special Voting Shares (con efficacia dal Settlement) e la cessazione del programma di voto maggiorato (loyalty voting) (successivamente al Settlement);

– l’autorizzazione al Board al riacquisto delle Special Voting Shares senza corrispettivo (om niet), con efficacia dal Settlement;

– l’annullamento delle Special Voting Shares e delle Common Shares proprie in portafoglio della Società.

L’obbligo dell’Offerente di dichiarare l’Offerta incondizionata è subordinato – tra l’altro – all’approvazione da parte dell’Assemblea de (i) le modifiche allo Statuto, (ii) la trasformazione della Società in società a responsabilità limitata in caso di Delisting, (iii) la nomina dei membri del Board successivamente al Settlement, (iv) la modifica dei termini e delle condizioni delle Special Voting Shares e la chiusura del programma di voto maggiorato (loyalty voting) e (v) l’annullamento delle Special Voting Shares.
A seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea della Delibera Back-End (Back-End Resolution, come definita nel Documento di Offerta), la soglia minima di accettazione dell’Offerta sarà ridotta dal 95% all’80% delle Common Shares. Al riguardo, si rimanda alla Sezione A, paragrafi A.2 e A.8 del Documento di Offerta.

I dettagli di tutti gli argomenti trattati durante l’Assemblea sono disponibili sul sito della Società (www.ivecogroup.com), dove saranno altresì pubblicati i risultati delle votazioni e il verbale dell’Assemblea nei termini applicabili.

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