Opa Recordati, la Consob approva il Documento di Offerta, si parte 31 agosto 2026
pubblicato:Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l’“Offerta”) promossa da Respighi BidCo S.p.A. (l’“Offerente”) ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), avente a oggetto le azioni ordinarie di Recordati S.p.A. (l’“Emittente”), l’Offerente rende noto che, in data odierna,
CONSOB, con delibera dell’8 luglio 2026, n. 24073, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del TUF, ha approvato il documento di offerta relativo all’Offerta (il “Documento di Offerta”).
Il Documento di Offerta, redatto in lingua inglese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 3-bis, del TUF, sarà pubblicato con le modalità e nei termini di legge e regolamento applicabili e messo a disposizione del pubblico per la consultazione, unitamente alla nota di sintesi in lingua italiana, presso:
(i) la sede legale di Equita SIM S.p.A., quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, in Milano, Via Turati 9;
(ii) la sede legale degli intermediari incaricati;
(iii) la sede legale dell’Offerente, in Milano, Via del Vecchio Politecnico 9; (iv) il sito internet dell’Emittente, all’indirizzo www.recordati.com; e (v) il sito internet del Global Information Agent, all’indirizzo https://transactions.sodali.com/.
Al Documento di Offerta sarà accluso il comunicato dell’Emittente predisposto ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del TUF e dell’articolo 39 del Regolamento Emittenti dal consiglio di amministrazione dell’Emittente, comprensivo, altresì, del parere degli amministratori indipendenti dell’Emittente predisposto ai sensi dell’articolo 39-bis del Regolamento Emittenti.
L’Offerente renderà nota la pubblicazione del Documento di Offerta, corredato dalla nota di sintesi in italiano predisposta dall’Offerente, mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa.
In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si rinvia alla comunicazione dell’Offerente del 22 maggio 2026 pubblicata ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti sul sito internet dell’Emittente, all’indirizzo www.recordati.com, nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali dell’Offerta (la “Comunicazione dell’Offerente”).
Il periodo di adesione all’Offerta (il “Periodo di Adesione”), concordato con Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, previa pubblicazione del Documento di Offerta, avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 31 agosto 2026 e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 15 ottobre 2026 (estremi inclusi), salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile. Il 15 ottobre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta, ferma restando l’eventuale Riapertura dei Termini (come infra definita).
In conformità a quanto indicato nella Comunicazione dell’Offerente, in caso di avveramento delle Condizioni dell’Offerta (come definite e indicate nella Comunicazione dell’Offerente), ovvero di rinuncia delle stesse, a seconda del caso, e di conseguente perfezionamento dell’Offerta, il 6° (sesto) giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, ossia il giorno 23 ottobre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) (la “Data di
Pagamento”), l’Offerente riconoscerà a ciascun azionista che abbia aderito all’Offerta nel corso del Periodo di Adesione un corrispettivo pari a Euro 51,29 (cinquantuno/29) per ciascuna azione dell’Emittente portata in adesione all’Offerta (il “Corrispettivo”).
Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, per le sedute del 26 ottobre, 27 ottobre, 28 ottobre, 29 ottobre e 30 ottobre 2026 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la “Riapertura dei Termini”).
In tale ipotesi, il giorno 30 ottobre 2026 rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta (salvo proroghe del
Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile). In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo per le azioni ordinarie dell’Emittente portate in adesione all’Offerta durante il periodo di Riapertura dei Termini avverrà il 6° (sesto) giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ovvero il giorno 9 novembre 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).
Si precisa, inoltre, che al fine di fornire informazioni relative all’Offerta sono stati predisposti dal Global Information Agent i seguenti canali informativi: l’account di posta elettronica dedicato opa.recordati@investor.sodali.com, il numero verde 800 126 352 (da rete fissa nazionale), la linea diretta +39 0697628770 (da rete mobile e dall’estero) e il numero WhatsApp +39 3393510757. Tali canali saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 (Central European Time) alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è https://transactions.sodali.com/.
Il Periodo di Adesione cui si fa riferimento nel presente comunicato non ha ancora avuto inizio e, pertanto, il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non rappresenta né un’offerta di acquisto, né una sollecitazione a vendere, titoli.