Reway Group, le delibere dell'assemblea
pubblicato:Reway Group – il più grande operatore italiano nel settore del risanamento di infrastrutture stradali e autostradali nonché l’unico in Italia ad avere nel proprio core business anche la manutenzione della rete ferroviaria – rende noto che in data 23 settembre 2026, l’Assemblea ordinaria della Società ha preso atto delle dimissioni irrevocabili, rassegnate in data 30 luglio 2026, nel contesto dell'acquisizione perfezionata in pari data da parte di Rinova BidCo S.p.A. della partecipazione precedentemente detenuta da Luccini S.r.l. nel capitale sociale della Società, dai componenti del Consiglio di Amministrazione in carica – fatta eccezione per il consigliere Alessio Masiero, nominato per cooptazione in sostituzione del consigliere Francesco Dell'Elmo, le cui dimissioni erano state rassegnate con effetto immediato a partire dal 30 luglio 2026 – e da tutti i membri del Collegio Sindacale, con efficacia dalla data dell'Assemblea del 23 settembre 2026, nonché dell’intervenuta cessazione dalla carica del consigliere Alessio Masiero, scaduta alla data dell’Assemblea del 23 settembre 2026 ai sensi dell’art. 2396-undecies, comma 1, del codice civile.
L'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, deliberato la rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile, nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale dimissionari e/o cessati dalla carica, ivi inclusi il consigliere Francesco Dell'Elmo e il consigliere Alessio Masiero, in relazione alla carica dagli stessi ricoperta nella Società, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
Nomina del Consiglio di Amministrazione
L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.
L’Assemblea ha deliberato di confermare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 7 (sette) membri, nominando i componenti facenti parte dell'unica lista depositata, presentata dall'azionista di maggioranza Rinova BidCo S.p.A., titolare di n. 32.353.802 azioni ordinarie, pari all'83,38% del capitale sociale:
1. Aurelio Regina, nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Fabio Cosmo Domenico Canè, nella veste di consigliere;
3. Alessio Masiero, nella veste di consigliere;
4. Andrea Paolo Maria Vallini, nella veste di consigliere;
5. Paolo Luccini, nella veste di consigliere;
6. Andrea Corradino, nella veste di consigliere;
7. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, nella veste di consigliere indipendente.
Il consigliere Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ( “TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e dall'art. 24.2 dello statuto sociale.
L'Assemblea ha deliberato, inoltre, di determinare i compensi annuali dei membri del Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata del mandato ricevuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle relative funzioni, ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, di stabilire eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche.
I relativi curriculum vitae e l’ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet www.rewaygroup.com (sezione “Investor Relations>Assemblee degli Azionisti”), nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni>Documenti”).
Si rende altresì noto che, in data odierna, si è tenuta una riunione del neo-nominato Consiglio di Amministrazione della Società che ha, inter alia, confermato l’attribuzione dell’incarico di Amministratore Delegato della Società al consigliere Paolo Luccini, sino alla data di naturale scadenza della sua carica quale consigliere della Società.
Nomina del Collegio Sindacale
L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, sulla base dell'unica lista depositata, presentata da Rinova BidCo S.p.A.:
Sindaci effettivi:
1. Giovanni Grazzini, nella veste di Presidente del Collegio Sindacale;
2. Maurizio Salom, nella veste di sindaco effettivo;
3. Stefano Lunardi, nella veste di sindaco effettivo.
Sindaci supplenti:
1. Monica Antonia Castiglioni, nella veste di sindaco supplente;
2. Mauro Zavani, nella veste di sindaco supplente.
L'Assemblea ha deliberato, inoltre, di determinare i compensi annuali dei membri del Collegio Sindacale, per tutta la durata del mandato ricevuto.
I relativi curriculum vitae e l’ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet www.rewaygroup.com (sezione “Investor Relations>Assemblee degli Azionisti”), nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni>Documenti”).
Deposito della Documentazione
Il verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, cui si rimanda per maggiori informazioni, e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno messi a disposizione, con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente, sul sito internet della Società all'indirizzo www.rewaygroup.com (sezione “Investor Relations>Assemblee degli Azionisti”), nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni>Documenti”)
GD - www.ftaonline.com