Bestbe Holding, in assemblea approvati i bilanci 2024 e 2025, parere favorevole su proposte cda su provvedimenti ex artt. 2446 E 2447 CC
pubblicato:L'Assemblea degli Azionisti di Bestbe Holding ("BBH"), riunitasi in data 18 maggio 2026, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, sotto la presidenza del Dott. Rosario Caiazzo, ha assunto le seguenti deliberazioni.
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 – L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di Bestbe Holding S.p.A., prendendo atto del bilancio consolidato del Gruppo Bestbe Holding al 31 dicembre 2024, nonché della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., che reca dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio (disclaimer of opinion).
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 – L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 di Bestbe Holding S.p.A., prendendo atto del bilancio consolidato del Gruppo Bestbe Holding al 31 dicembre 2025, nonché della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., che reca dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio (disclaimer of opinion). Si dà atto che la perdita d'esercizio ha determinato la riduzione del patrimonio netto in misura tale da integrare la fattispecie prevista dall'art. 2447 del codice civile, i cui effetti saranno peraltro sospesi, ai sensi dell'art. 20 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, per effetto del prossimo accesso della Società alla Composizione Negoziata della Crisi.
Politica e Relazione di Remunerazione – Con riferimento alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e s.m.i. ("TUF"), l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha approvato la politica di remunerazione di BBH illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.
Composizione Negoziata della Crisi – Il Presidente ha reso all'Assemblea apposita comunicazione, dando atto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di accedere alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, con contestuale formulazione della dichiarazione di cui all'art. 20 del medesimo Codice, che produce, per tutta la durata delle trattative, la sospensione dell'applicazione, tra gli altri, degli articoli 2446, secondo e terzo comma, e 2447 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente presso la competente Camera di Commercio. L'Assemblea ha preso atto della comunicazione resa, all'unanimità del capitale presente e votante.
Operazioni sul capitale ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. – Si dà atto che, in ragione della mancata partecipazione alla seduta del Notaio designato per la verbalizzazione della parte straordinaria ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, non è stato possibile procedere alla deliberazione formalmente vincolante sui provvedimenti previsti dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile. L'Assemblea, in via di mero indirizzo programmatico e con espresso rinvio della deliberazione formalmente vincolante a una successiva assemblea straordinaria da convocarsi a breve termine alla presenza del Notaio rogante, ha espresso parere favorevole sulle proposte illustrate dal Consiglio di Amministrazione consistenti (i) nello stralcio in bilancio dei debiti relativi ai prestiti obbligazionari verso River Rock e ABO e (ii) nell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, riservato all'Azionista di maggioranza Ubilot S.r.l. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, da liberarsi integralmente mediante conferimento in natura di crediti commerciali del circuito Fides verso ICC S.p.A., con applicazione del regime di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lettera b), del codice civile.
Il rendiconto sintetico delle votazioni predisposto ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
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