Mare Group: assemblea straordinaria il 5 febbraio

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Il Consiglio di Amministrazione di Mare Group, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all'Estero nell'innovazione attraverso tecnologie abilitanti, riunitosi in data 19 gennaio 2026, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Mare Group in data 5 febbraio 2026, alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 6 febbraio 2026, ore 10:00 per deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette);
1.1. Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
1.2. Nomina di due amministratori;
1.3. Determinazione della durata in carica;
1.4. Determinazione del compenso.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 3 e 16 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Revoca della delega ex 2443 al Consiglio di Amministrazione conferita in data 7 marzo 2025 per la parte non utilizzata e attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell'art. 2349 c.c. per massimi nominali Euro 2.500.000 oltre sovrapprezzo con emissione di massime n. 10.000.000 azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per maggiori informazioni sui punti all'ordine del giorno si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno, che sarà pubblicata contestualmente all'avviso di convocazione dell'assemblea.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresi l'avviso di convocazione, contenente le modalità di partecipazione all'assemblea e ogni ulteriore informazione sulla stessa, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte deliberative concernenti le materie poste all'ordine del giorno, il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, e la documentazione relativa ai candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione, verrà messa a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.maregroup.it/investor-relations nonché sul sito internet https://www.borsaitaliana.it (sezione Azioni>Documenti).

Calendario Eventi Societari

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha inoltre approvato il Calendario degli Eventi Societari 2026 come segue:

Eventuali variazioni delle date sopra indicate verranno comunicate tempestivamente dalla Società. Il calendario degli eventi societari aggiornato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito della Società: www.maregroup.it/investor-relations.