Officina Stellare, l'assemblea ha approvato reverse take-over e incorporazione di Global Aerospace Tech

L'assemblea degli azionisti di Officina Stellare ("Società Incorporante"), società vicentina quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, riunita in data 23 febbraio 2026 in prima convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato i seguenti punti:

Operazione di reverse take-over avente ad oggetto l'integrazione strategica tra Officina Stellare e Global Aerospace Technologies Group S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria, ha approvato all'unanimità dei presenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'art. 18.3 dello statuto sociale, l'operazione di reverse take-over avente ad oggetto l'integrazione strategica tra Officina Stellare e Global Aerospace Technologies Group S.p.A. ("GATG" o la "Società Incorporanda" e l'"Operazione").

Come già reso noto al mercato in data 28 ottobre 2025, si ricorda che l'Operazione è finalizzata

(i) alla costituzione di un unico operatore industriale quotato in Italia, altamente specializzato in tecnologie avanzate nei settori dell'elettronica, dell'optomeccanica, dell'osservazione della terra, delle comunicazioni ottiche e dei sistemi di cybersecurity per il mercato dell'aerospazio e della difesa;

(ii) alla creazione di una nuova realtà industriale solida e competitiva e

(iii) a generare sinergie commerciali, industriali e tecnologiche attraverso la condivisione di risorse chiave – come team di ricerca e sviluppo, centri di eccellenza e tecnologie proprietarie – con l'obiettivo di accelerare l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e applicazioni tecnologiche.

Fusione per incorporazione di GATG in Officina Stellare

L'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede straordinaria, ha approvato – con le maggioranze previste dall'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento adottato con delibera Consob 11971/99 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di procedere con un'offerta pubblica di acquisto (c.d. procedura di whitewash) e all'unanimità dei presenti – la fusione per incorporazione (la "Fusione") di GATG in Officina Stellare (GATG e Officina Stellare, le "Società Partecipanti alla Fusione"), nei termini e alle condizioni previste nel relativo progetto di fusione (il "Progetto di Fusione"), messo a disposizione presso la sede sociale di ciascuna Società Partecipante alla Fusione e sul sito internet di Officina Stellare in data 28 ottobre 2025.

La decisione sulla Fusione è stata assunta, in data 23 febbraio 2026, anche dall'Assemblea degli Azionisti di GATG.

L'Assemblea degli Azionisti, in data 23 febbraio 2026, ha conseguentemente approvato: (i) l'aumento del capitale sociale della Società Incorporante, a servizio della Fusione, mediante emissione di complessive massime n. 11.344.828 nuove azioni, da assegnare ai soci della Società Incorporanda, con effetto dalla data di efficacia della Fusione, a servizio del rapporto di cambio stabilito nell'art. 3 del Progetto di Fusione, o comunque mediante emissione dell'esatto numero di nuove azioni che risulterà determinabile, in attuazione del rapporto di cambio medesimo, all'esito dell'efficacia della Fusione, anche in dipendenza del numero di azioni, sussistenti in tale momento, per entrambe le società partecipanti alla Fusione; e (ii) le modificazioni dello statuto di Officina Stellare previste nel paragrafo 2 del Progetto di Fusione. Officina Stellare S.p.A. Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) – ITALY P.IVA/VAT: IT 03546780242 - c.f. 03546780242 R.E.A.: 333887 - Cap.soc.i.v.: 604.575,30 Euro ph: +39 0445.370540/+39 0445.1922219 fax:+39 0445.1922009 www.officinastellare.com – info@officinastellare.com Ai sensi dell'art. 2502-bis cod. civ., le Società Partecipanti alla Fusione procederanno, nei termini di legge, al deposito dei rispettivi verbali relativi alla Fusione presso i competenti Registri delle Imprese di Vicenza e Milano. La Fusione sarà attuata successivamente al decorso dei termini per l'eventuale opposizione dei creditori sociali prevista ai sensi dell'art. 2503 cod. civ. e, come comunicato in data 28 ottobre 2025, subordinatamente al verificarsi (o alla rinuncia, nei termini previsti dal Framework Agreement) delle ulteriori condizioni previste nel Progetto di Fusione e dettagliate anche nel documento informativo relativo all'Operazione disponibile sul sito internet della Società www.officinastellare.com.

Gli effetti civilistici della Fusione si produrranno, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., alternativamente, (i) alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione al Registro delle Imprese, ovvero (ii) ad una data successiva individuata nell'atto di Fusione. Gli effetti contabili e fiscali della Fusione, invece, decorreranno a partire dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la Fusione acquisterà efficacia civilistica.

Si rende noto che il verbale dell'Assemblea, inclusivo del rendiconto sintetico delle votazioni, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito internet della Società (https://www.officinastellare.com/investors/investors/) dedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".