Simone: Luca Misso nominato Amministratore Delegato, avviato il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Simone (SMN:IM), nominato dall'odierna Assemblea per gli esercizi 2026- 2028, ha nominato Luca Misso Amministratore Delegato e determinato, nell'ambito del compenso complessivo stabilito dall'Assemblea, la remunerazione spettante a ciascun amministratore anche in considerazione delle cariche rivestite.

Individuazione dei criteri ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e verifica dei requisiti dell'amministratore indipendente
Facendo seguito a quanto deliberato il 6 maggio 2024 dal precedente Consiglio in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il Consiglio ha provveduto a riapprovare i criteri quantitativi e qualitativi sulla base dei quali valutare la significatività, anche economica, delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli Amministratori ("Criteri"), disponibili sul sito www.investors.simone.it, sezione Governance. Il Consiglio ha inoltre accertato la sussistenza in capo all'Amministratore Piero Angelone del requisito di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 2, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, sulla base della comunicazione proveniente dall'interessato e delle altre informazioni a disposizione del Consiglio di Amministrazione, verificando altresì che non sussistono relazioni tali da compromettere l'autonomia di giudizio del predetto Consigliere.

Avvio del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie
Il Consiglio ha deliberato l'avvio del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie a valere sulla odierna deliberazione assembleare, che potrà pertanto essere effettuato fino al 12 dicembre 2027 ai sensi di legge e regolamentari. Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati per il tramite di Integrae SIM S.p.A., nominato intermediario incaricato, secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e, in particolare, dall'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 – con particolare riferimento al principio di parità di trattamento tra gli azionisti – e relative disposizioni attuative di cui al Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999.

Aggiornamento Procedura in materia di internal dealing
Il Consiglio ha infine approvato l'aggiornamento della Procedura in materia di internal dealing, finalizzato a recepire le novità introdotte dalla Consob con delibera n. 23979 del 14 maggio 2026, che ha modificato il Regolamento Emittenti innalzando da Euro 20.000 a Euro 50.000 la soglia annua rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione in materia di internal dealing. Tale modifica è stata adottata in attuazione della facoltà prevista dall'art. 19 MAR, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809, ed è entrata in vigore il 10 giugno 2026. La Procedura è disponibile sul sito www.investors.simone.it, sezione Governance